अपराध और धोखाधड़ी

हम इन समाचार बनाने वाले धोखेबाजों के साथ यह देखने के लिए जांच करते हैं कि उन्होंने एक दशक या उससे अधिक समय के बाद अपने कृत्यों को साफ किया या नहीं।

यहाँ कुछ हालिया सफेदपोश अपराधियों के उत्पीड़न पर एक नज़र है और यदि जेल में उनका समय उचित और न्यायपूर्ण था।

ये मामले अमेरिकी व्यापार इतिहास में कुछ सबसे बड़े रिश्वत के आरोपों और जुर्माने का प्रतिनिधित्व करते हैं।

साइबर अपराध अमेरिका में अधिक से अधिक गंभीर होता जा रहा है यहां कुछ तरीके हैं जिनसे आप साइबर अपराधियों से अपने वित्त की रक्षा कर सकते हैं।

सोचिए हैकिंग सिर्फ किशोरों या दुर्भावनापूर्ण पहचान चोरों के लिए है? फिर से विचार करना। यहाँ कुछ प्रसिद्ध हैकर हैं जो अपने कौशल का उपयोग सकारात्मक तरीकों से करते हैं।

पैरवी के आलोचक रिश्वत के समान होने के अभ्यास का आरोप लगाते हैं, लेकिन कई मतभेद हैं।

किशोर को इन घोटालों के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें छात्रवृत्ति धोखाधड़ी और धोखाधड़ी निवेश शामिल हैं।

फुल, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड चोरी, टैक्स रिफंड फ्रॉड, मेडिकल आइडेंटिटी चोरी, डेटा ब्रीच, आइडेंटिटी चोरी पीड़ित, आइडेंटिटी चोरी

एसईसी का प्रस्तावित नियम पैकेज निवेशकों के लिए सुरक्षा उपायों को बेहतर बनाने के प्रयास में नवीनतम कदम है। इससे पहले, डीओएल ने एक ऐसी आवश्यकता स्थापित की जो सलाहकारों को विवादास्पद मानक के रूप में रखती थी।

डार्क नेट (डार्कनेट भी) गुप्त वेबसाइटों का एक सबसेट है जो एक एनक्रिप्टेड नेटवर्क पर मौजूद है।

इन्वेस्टोपेडिया पिरामिड स्कीमों की व्याख्या करता है कि वे कैसे काम करते हैं, उनके अलग-अलग रूप, और व्यक्तियों को जाल में गिरने से पहले क्या देखना चाहिए।

यहां 25 मई को प्रभावी होने वाले सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (GDPR) पर एक नज़र डालते हैं

सभी प्रमुख कंपनियों के पास डीसी में उनके हितों के लिए लॉबिंग करने वाले बंदूकधारी हैं। यहाँ पैरवी पर शीर्ष खर्च करने वालों का टूटना है।

SEC के हालिया ब्रॉडसाइड ने क्रिप्टोकरंसी बाजारों में विनियमन को आसन्न बना दिया है।

SEC रिलीज़ IA-1092 प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) की एक रिलीज़ है जो वित्तीय सेवाओं को प्रदान करने वाले लोगों के लिए राज्य और संघीय सलाहकार कानूनों की एक समान व्याख्या प्रदान करता है।

10-K रैप कंपनी के वार्षिक प्रदर्शन की सारांश रिपोर्ट है, जो SEC द्वारा कंपनी की अतिरिक्त टिप्पणी के साथ आवश्यक 10-K रिपोर्ट को बंडल करती है।

SEC फॉर्म 10-Q के बारे में जानें, सभी सार्वजनिक कंपनियों द्वारा SEC को त्रैमासिक प्रस्तुत की गई कंपनी की प्रदर्शन की एक व्यापक रिपोर्ट।

2,000 निवेशक सीमा एक एसईसी नियम है, जिसमें कंपनी को वित्तीय रिपोर्ट दर्ज करने की आवश्यकता होती है यदि यह 2,000 व्यक्तिगत निवेशकों और संपत्ति में $ 10 मिलियन से अधिक हो।

500 शेयरधारक दहलीज एसईसी का एक पिछला नियम था जो किसी कंपनी की सार्वजनिक रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को ट्रिगर करता था। दहलीज अब 2,000 है।

कंपनियों को प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा आवश्यक है कि शेयरधारकों के लिए प्रासंगिक प्रमुख घटनाओं की घोषणा करें, जैसे कि अधिग्रहण।

हारून का कानून 2013 में कांग्रेस में पेश किया गया एक बिल है जिसमें 1986 के कंप्यूटर फ्रॉड और अब्यूज़ एक्ट में सुधार किया गया है।

एसेट-बैकड कमर्शियल पेपर मनी मार्केट फंड (AMLF) वित्तीय संकट के दौरान फेडरल रिजर्व बोर्ड द्वारा बनाया गया एक उधार कार्यक्रम था।

एबेंसेंस ऑर्डर एक अदालत का आदेश है जो यह बताता है कि संपत्ति या कानूनी दावा एबेंस में है, या अस्थायी रूप से होल्ड पर रखा गया है, जब तक कि मामले हल नहीं होते हैं।

लेखा परीक्षा और कॉर्पोरेट लेखा सेवाओं का प्रदर्शन करते समय लेखाकार के दायित्व का लेखा-जोखा कानूनी जोखिम से उपजा है।

लेखा श्रृंखला विज्ञप्ति (एएसआर) प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) द्वारा प्रकाशित आधिकारिक लेखा घोषणाएं हैं।

आत्मीयता धोखाधड़ी एक निवेश घोटाला है जिसमें एक चोर कलाकार एक पहचान योग्य समूह के सदस्यों को दौड़, उम्र और धर्म जैसी चीजों के आधार पर लक्षित करता है।

1967 के रोजगार अधिनियम में आयु भेदभाव एक अमेरिकी क़ानून है जो 40 वर्ष से अधिक आयु के कुछ श्रमिकों और कार्यस्थल भेदभाव से बचाता है।

वैकल्पिक निवेश कोष प्रबंधक निर्देश (एआईएफएमडी) एक ईयू विनियमन है जो हेज फंड, निजी इक्विटी फंड और रियल एस्टेट फंड पर लागू होता है।

अमेरिकी रिकवरी और 2009 का पुनर्निवेश अधिनियम 2008 के महान मंदी के जवाब में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित एक कानून था।

विकलांग अधिनियम संशोधन 2008 के अमेरिकियों ने विकलांगता की परिभाषा को चौड़ा किया ताकि यह व्यापक रूप से संकुचित हो जाए।

एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून, विनियमों और प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जिसका उद्देश्य अपराधियों को अवैध रूप से प्राप्त धन को वैध आय के रूप में छिपाने से रोकना है।

अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट (ANSI) संयुक्त राज्य में व्यावसायिक मानदंडों और मानकों के निर्माण और प्रसार की देखरेख करता है।

एक प्रत्याशित उल्लंघन अनुबंध कानून में एक कार्रवाई है जो एक पार्टी के इरादे को छोड़ देता है या किसी अन्य पार्टी के लिए अपने दायित्वों को छोड़ देता है।

बहिष्कार विरोधी नियम ग्राहकों को उनके व्यवसाय के संरक्षण को रोकने से रोकते हैं। अमेरिका में, यह मुख्य रूप से इजरायल के व्यवसायों से संबंधित है।

अपीलीय अदालतें उन कानूनी मामलों की अपीलों को सुनती हैं और उनकी समीक्षा करती हैं, जिन्हें पहले ही सुनवाई के स्तर या अन्य निचली अदालत में सुना जा चुका है।

मध्यस्थता निवेशकों और दलालों के बीच या दलालों के बीच विवादों को हल करने के लिए एक तंत्र है। यह एक मुकदमा के समान है, लेकिन कम लागत और समय की प्रतिबद्धताओं के कारण सभी पक्षों के लिए बेहतर हो सकता है।

परिसंपत्ति प्रतिस्थापन समस्या तब उत्पन्न होती है जब कम जोखिम वाली परिसंपत्तियों को उच्च जोखिम वाले निवेशों से बदल दिया जाता है, जिससे लेनदारों के लिए अतिरिक्त जोखिम का हस्तांतरण होता है।

एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर्स एक ऐसा संगठन है जो व्यापार प्रथाओं में धोखाधड़ी और धोखे का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था।

एक अटॉर्नी-इन-फैक्ट वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य की ओर से व्यवसाय से संबंधित लेनदेन करने के लिए अधिकृत होता है।

आंतरिक राजस्व संहिता के नियमों के विपरीत चलने वाले व्यावसायिक स्वामित्व संरचनाओं के निर्माण को रोकने के लिए Attribution rules को देखते हैं।