क्रिप्टो रूपांतरणों का पता लगाया जा सकता है: हमें सीमा शुल्क

हर बार एक रूपांतरण-क्रिप्टोक्यूरेंसी से सरकार द्वारा जारी मुद्रा में रूपांतरण किया जाता है, एक "भेद्यता" बनाई जाती है जो लेनदेन को ट्रैक करने में मदद कर सकती है, एक अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) अधिकारी ने रिपोर्ट किया।

ICE के होमलैंड सिक्योरिटी इंवेस्टिगेशन (HSI) डिवीजन के साथ घरेलू संचालन के एक सहायक निदेशक मैथ्यू एलन ने 2 अक्टूबर की सुनवाई के दौरान अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल पर अमेरिकी सीनेट कॉकस के समक्ष बात की और ड्रग तस्करी में क्रिप्टोकरेंसी की भूमिका पर चर्चा की।

एलेन ने ओपिओइड के दुरुपयोग और ड्रग फेंटेनाइल के कारण होने वाली महामारी के बारे में बताया। वर्तमान खोजी प्रयासों के आधार पर, अधिकारियों का दावा है कि ड्रग्स चीन में उत्पन्न हो सकती है और मेल वाहक या मेक्सिको के साथ व्यापार के माध्यम से अमेरिका तक पहुंच सकती है। ये लेन-देन डार्क वेब में प्रसार करते हैं, अवैध बाज़ार जो मुख्य रूप से क्रिप्टोकरेंसी में सौदा करते हैं। गोपनीयता के उच्च स्तर और अज्ञात वेब व्यापारियों को अंधेरे वेब सहायता पर बेनामी धन हस्तांतरण की आसानी। ये डार्क नेट मार्केट आईसीई-एचएसआई साइबर क्राइम डिवीजन के लिए महत्वपूर्ण निगरानी क्षेत्र बन गए हैं क्योंकि वे ओपियोड दवाओं की आमद को बढ़ाने का प्रयास करते हैं।

(यह भी देखें, FDA स्टेप्स द्वारा ओपियोड स्टॉक्स को धमकी दी गई ।)

क्रिप्टोक्यूरेंसी रूपांतरण कैसे ट्रैक किए जाते हैं?

एलन ने बताया कि बिटकॉइन और मोनेरो जैसी क्रिप्टोकरेंसी नियमित रूप से डार्क वेब मार्केटप्लेस पर नापाक गतिविधियों से जुड़े लेनदेन में उपयोग की जाती हैं। HSI ने अपराधियों को ट्रैक करने में "सफलता का कुछ स्तर" हासिल किया है, क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी के प्राप्तकर्ता (ओं) को अभी भी अपने आभासी टोकन को फिएट मुद्राओं में बदलने की आवश्यकता है। इस रूपांतरण में शामिल प्रतिभागियों का कुछ पता लगाने में मदद मिलती है।

"निगरानी, ​​अंडरकवर संचालन और गोपनीय मुखबिरों जैसे वित्तीय और ब्लॉक-चेन विश्लेषण के साथ पारंपरिक जांच विधियों का उपयोग करते हुए, ICE-HSI अपराधियों को बाधित करने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है, " एलन ने कहा, "साथ ही साथ क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजर्स जो आम तौर पर अंधेरे नेट मार्केटप्लेस में लगे या समर्थन करने वाले आपराधिक नेटवर्क के लिए लॉन्ड्र आय होती है।"

जांचकर्ताओं को अपंजीकृत एक्सचेंजों को लक्षित करना

एलन ने विशेष रूप से कुछ क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों और "पीयर-टू-पीयर" एक्सचेंजों के बाद होने वाली खराबी को उजागर किया, जो पंजीकरण की आवश्यक नियामक प्रक्रियाओं या आवश्यक अनुपालन कानूनों का पालन नहीं करते हैं। पीयर-टू-पीयर एक्सचेंज भी अपने प्रतिभागियों को गुमनाम रहने की अनुमति देते हैं। हालांकि, कानूनी और पंजीकृत क्रिप्टो एक्सचेंजों की एक अच्छी संख्या मौजूद है, जो प्रतिभागी अवैध उद्देश्यों के लिए क्रिप्टोकरंसी का उपयोग करते हैं, आमतौर पर अपनी पहचान छिपाने के लिए पंजीकृत एक्सचेंजों का उपयोग करने से बचते हैं। इसके बजाय, वे अवैध या अपंजीकृत एक्सचेंजों का उपयोग करते हैं जिन्हें व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है या नहीं पूछते हैं।

(यह भी देखें, द फाइव मोस्ट प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी )

राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों एजेंसियां ​​क्रिप्टोकरेंसी और उनसे जुड़े लेनदेन की प्रभावी जाँच के लिए उम्मीदवारों को प्रशिक्षित कर रही हैं। उन्होंने कहा, "हम जांचकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हैं… संगठनों को हंटरिंग आय या क्रिप्टोक्यूरेंसी का उपयोग करने के लिए फेंटेनाइल / ओपिओइड या अन्य नशीले पदार्थों की खरीद को रोकने के प्रयास में, " उन्होंने कहा।

( क्रिप्टोक्यूरेंसी का भविष्य भी देखें।)