ब्लूमबर्ग के अनुसार, क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार की विसंगतियों पर नकेल कसने के अपने नवीनतम प्रयासों में, न्याय विभाग (DoJ) ने बिटकॉइन जैसी लोकप्रिय क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों के संभावित हेरफेर की आपराधिक जांच शुरू की है।
DoJ-CFTC संयुक्त रूप से मूल्य निर्धारण मूल्य निर्धारण
जांच के लिए, न्याय विभाग कथित तौर पर कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) के साथ काम कर रहा है जो क्रिप्टोक्यूरेंसी वायदा कारोबार का संचालन करता है। हालाँकि CFTC केवल डेरिवेटिव बाजार को नियंत्रित करता है, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े लोग भी शामिल हैं, अगर स्पॉट मार्केट में अनियमितताएं पाई जाती हैं तो यह कार्रवाई कर सकता है।
मामले से परिचित लोगों के अनुसार, जांच कुछ ख़राबियों जैसे स्पूफिंग और वॉश ट्रेडिंग पर केंद्रित है। स्पूफिंग में नकली मांग और आपूर्ति बनाने के लिए थोक में नकली आदेश भेजना शामिल है जो अन्य प्रतिभागी को अत्यधिक कीमतों पर खरीदने या बेचने का नेतृत्व कर सकता है, और फिर वांछित मूल्य स्तर के हिट होने पर काल्पनिक ऑर्डर रद्द कर दिए जाते हैं। वॉश ट्रेडिंग में एक वांछित व्यापारी शामिल होता है जो अपनी वांछित कीमत पर ट्रेडों को निष्पादित करने के लिए दोनों को खरीदता है और बेचता है, जिससे अन्य व्यापारियों को विश्वास हो जाता है कि उन धांधली मूल्य स्तर सही हैं।
नियामकों के पास अन्य बाधाएं भी हैं। क्रिप्टोक्यूरेंसी की कुछ विशेषताएं जो मूल्य में हेरफेर की संभावना की सहायता करती हैं, उनमें ऐसी आभासी मुद्राओं की अनियमित प्रकृति और उनके मार्केटप्लेस, उनके 24/7 नॉन-स्टॉप ट्रेडिंग, और दुनिया भर में फैले कई एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग शामिल हैं और एक के दायरे से बाहर हैं एकल नियामक।
फरवरी 2017 और दिसंबर 2017 के बीच, बिटकॉइन की कीमतें 1, 000 डॉलर के स्तर से बढ़कर लगभग 20, 000 डॉलर तक पहुंच गईं, जिसके कारण निवेशकों ने क्रिप्टोक्यूरेंसी बैंडवगन पर कूद गए। उच्च मूल्यांकन ने बाजार को हिट करने के लिए नए प्रारंभिक सिक्का प्रसाद (ICO) की एक बड़ी बाढ़ का भी नेतृत्व किया, और लोगों को ऐसी चीजें खरीदने का लालच दिया जो उन्हें वास्तव में समझ में नहीं आते हैं। आभासी दुनिया के इस तरह के बड़े पैमाने पर उन्माद और विकास को नियंत्रित करना अधिकारियों के लिए एक चुनौती बना हुआ है, क्योंकि वे अपनी मेहनत की कमाई को खोने से आम आदमी की सुरक्षा करने की पूरी कोशिश करते हैं। जांच दिशा में एक बड़ा कदम है। (यह भी देखें, क्रिप्टोक्यूरेंसी और आईसीओ घोटाले की पहचान कैसे करें ।)
नियामकों के अलावा, उद्योग नए युग के आभासी मुद्रा बाजारों की पवित्रता बनाए रखने के लिए भी आवश्यक कदम उठा रहा है। मिथुन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म चलाने वाले विंकलेवोस जुड़वाँ, कैमरन और टायलर ने अपने एक्सचेंज पर आभासी मुद्रा व्यापार की आवश्यक जांच करने के लिए नैस्डैक को काम पर रखा है। (यह सभी देखें, सभी के बारे में मिथुन, विंकलेवोस बिटकॉइन एक्सचेंज ।)
दुनिया भर के कई देशों द्वारा क्रिप्टो ट्रेडिंग पर लगाए गए सभी नियामक उपायों के बावजूद, उनके मूल्यांकन में उच्च अस्थिरता जारी है। चीन जैसे कुछ राष्ट्र, जो क्रिप्टोकरंसी गतिविधियों के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं, ने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।
बिटकॉइन ने जांच की खबरों में अपनी गिरावट को बढ़ाया, और लेखन के समय पिछले 24 घंटे की अवधि में $ 7, 402 पर 6 प्रतिशत से अधिक नीचे कारोबार कर रहा था। 6 मई को मासिक चक्र के बाद से अब यह 20 प्रतिशत से अधिक नीचे है। (यह भी देखें, व्हाट्सएप एक क्रिप्टोकुरेंसी एक्जिट घोटाला है? आप एक जगह कैसे हो? )
