नवंबर 2017 में, एक एस्क्रो-संबंधित क्रिप्टोक्यूरेंसी स्टार्टअप, जिसे कॉन्फिडो कहा जाता है, अपने प्रारंभिक सिक्के की पेशकश (आईसीओ) के माध्यम से $ 175, 000 एकत्र करने के बाद रातोंरात गायब हो गया। कन्फिडो निकास घोटाले की खबर के बाद, क्रिप्टोक्यूरेंसी का मार्केट कैप एक सप्ताह के भीतर $ 6 मिलियन से $ 70, 000 तक गिर गया।
LoopX एक अन्य क्रिप्टोकरंसी है, जिसका ICO ने वादा किया था "आज तक के सबसे उन्नत ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के लिए हर हफ्ते मुनाफे की गारंटी देता है।" बिटकॉइन और एथिलम के संयोजन के माध्यम से निवेशकों से $ 4.5 मिलियन जुटाने के बाद फरवरी 2018 में यह अचानक बंद हो गया।
एग्जिट स्कैम में आपका स्वागत है - जालसाजी का नया रूप अब गुमनाम और विकेन्द्रीकृत क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया में दुबक गया है। (अधिक के लिए, क्रिप्टोक्यूरेंसी स्कैम में प्रत्येक दिन $ 9 मिलियन का नुकसान देखें।)
एक एक्जिट घोटाला क्या है?
एक एक्जिट घोटाला अनैतिक क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रमोटरों द्वारा एक धोखाधड़ी अभ्यास है जो ICO के दौरान या बाद में निवेशकों के पैसे से गायब हो जाते हैं।
मोडस ऑपरेंडी सरल है - प्रमोटर एक आशाजनक अवधारणा के आधार पर एक नया क्रिप्टोक्यूरेंसी प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च करते हैं; आईसीओ तब विभिन्न निवेशकों से धन जुटाता है; व्यवसाय कुछ समय के लिए चल सकता है या नहीं; और फिर जिन प्रमोटरों ने ICO का पैसा इकट्ठा किया था, वे निवेशकों को आगोश में लेकर गायब हो गए।
आभासी मुद्रा पारिस्थितिकी तंत्र के विकेंद्रीकृत, अनाम और विनियमन-मुक्त संचालन के कारण, निवेशकों को धोखा देने वाले स्कैमर का पता लगाना मुश्किल है। (अधिक जानकारी के लिए, स्टीव वोज्नियाक: बिटकॉइन स्कैमर चुरा मेरी क्रिप्टोकरेंसी देखें।)
लाल झंडा
हालांकि एक संदिग्ध ICO को स्पष्ट रूप से पहचानना मुश्किल है, निवेशक निवेश निर्णय लेने से पहले निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रख सकते हैं।
1. टीम की विश्वसनीयता: आभासी दुनिया के साथ सबसे बड़ी चुनौती जवाबदेही और स्वामित्व है। ICO में अपनी मेहनत से कमाए गए पैसे का निवेश करने से पहले, जो बहुत आशाजनक लग सकता है, एक निवेशक को क्रिप्टो टीम की साख को सत्यापित करना चाहिए। ध्यान रखें कि आप नकली ऑनलाइन विश्वसनीयता बनाने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर लाइक, ट्वीट और फॉलोअर खरीद सकते हैं। इसलिए, आपको ICO प्रमोटरों और क्रिप्टोक्यूरेंसी परियोजनाओं के पीछे और उन कनेक्शन / अनुयायियों के आधार पर एक बुनियादी जांच करनी चाहिए।
ब्लॉकनिडोमी ने कन्फेडो टीमों के लिंक्डइन पेजों के बारे में इस बारे में उल्लेख किया है: "मृत जीविका तथ्य यह था कि इसमें शामिल चार मुख्य स्कैमर के पृष्ठ - दो डेवलपर्स और दो अधिकारी - ब्रांड-नए थे और मुश्किल से कोई कनेक्शन था।"
2. एक्स्ट्रावागेंट रिटर्न अनुमान: क्या यह सच होना बहुत अच्छा है? तब यह शायद नहीं है। उदाहरण के लिए, BitConnect ने लगातार 1% दैनिक रिटर्न का वादा किया, जिसने 3 साल के भीतर $ 50 मिलियन से अधिक की वापसी में 1, 000 डॉलर के शुरुआती निवेश को बदल दिया होगा! इथेरियम के संस्थापक विटालिक ब्यूटिरिन ने इसे सही मायने में पोंजी स्कीम कहा है।
जनवरी 2018 में, BitConnect ने दिसंबर 2016 में अपने ICO के बाद से एक उल्का वृद्धि और दबंग ग्राहक आधार का अनुभव करने के बाद अचानक अपनी उधार और विनिमय सेवाओं को बंद कर दिया। बिटकॉन्क का मार्केटकैप, जो दिसंबर 2017 में $ 2.7 बिलियन से अधिक हो गया, अचानक मार्च 2018 तक $ 17 मिलियन हो गया। ।
3. दस्तावेज़ीकरण मानक: श्वेत पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो बताता है कि एक क्रिप्टोक्यूरेंसी परियोजना को कैसे डिजाइन और विकसित किया गया है, यह कैसे विकसित हुआ और यह कैसे व्यापार उत्पन्न करेगा। असंगत, अस्पष्ट और अस्पष्ट रूप से लिखे गए श्वेत पत्र संभावित निकास घोटाले के बारे में निवेशकों को एक बड़ा लाल झंडा है।
4. गैर-मौजूद कार्यशील मॉडल: क्या क्रिप्टोक्यूरेंसी परियोजना में एक नंगे-हड्डियों का काम करने वाला मॉडल है? यदि यह एक अवधारणा-केवल, गैर-मौजूद उत्पाद है, तो यह संभवतः काम नहीं करेगा। यह सच है कि कुछ नए जमाने की तकनीक को पूरी तरह से खरोंच से डिजाइन करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन प्रमोटरों को जो लाखों डॉलर जुटाना चाहते हैं, उन्हें साबित करना चाहिए कि उनकी परियोजना निवेश के लायक है। सुरक्षित होने के लिए, निवेशकों को अस्पष्ट व्यक्तियों से संदिग्ध प्रसाद से बचना चाहिए।
5. भारी प्रचारित प्रस्ताव: बड़ी पदोन्नति एक एक्जिट घोटाले का एक और संकेत हो सकता है। भारत जैसे आबादी वाले राष्ट्रों में प्रिंट मीडिया में कम-ज्ञात संस्थापकों द्वारा नए ICO के पूर्ण-पृष्ठ विज्ञापन देखना आम है। कन्फिडो ने विभिन्न ऑनलाइन मंचों पर इस ब्लॉग को फैलाने के लिए कथित रूप से भुगतान किया।
जबकि बड़े पदोन्नति के साथ सभी आईसीओ प्रसाद संदिग्ध नहीं हो सकते हैं, एक निवेशक को सतर्क दृष्टिकोण रखने और किए गए दावों की पृष्ठभूमि की जांच करने की आवश्यकता है।
अनिवार्य रूप से, यह सरल और सदियों पुरानी निवेश सलाह को उबालता है - यदि आप कंपनी के व्यवसाय को नहीं समझते हैं, और इसके पीछे के लोगों पर भरोसा नहीं करते हैं, तो इसके शेयरों में निवेश न करें। क्रिप्टोक्यूरेंसी परियोजनाओं के लिए भी यही सच है।
तल - रेखा
घोटाले और धोखाधड़ी अच्छी तरह से स्थापित सदियों पुराने शेयर बाजारों में भी आम हैं जो अच्छी तरह से विनियमित हैं। क्रिप्टोकरेंसी की गुमनाम दुनिया अपने गैर-विनियमित प्रकृति के कारण अधिक जोखिम जोड़ती है।
अंत में, यह वह निवेशक है जो अपनी मेहनत के पैसे से घोटाले को अंजाम नहीं देने की जिम्मेदारी लेता है। किसी भी निवेश करने से पहले गैर-मौजूद टीमों, असाधारण लाभ अनुमानों और अस्पष्ट व्यवसाय मॉडल को बारीकी से जांचना चाहिए। (अधिक जानकारी के लिए, इन पाँच बिटकॉइन घोटाले से सावधान रहें।)
