बिटकॉइन समुदाय में धोखाधड़ी, दर्द और नुकसान के लिए माउंटगॉक्स एक बायर्ड बन गया है। टोक्यो स्थित एक्सचेंज, मार्क करपेलस नामक एक सनकी फ्रेंच émigré द्वारा चलाया जाता है, इसलिए अक्सर उपयोगकर्ताओं को निधियों को लॉक किया जाता है, जो कि प्रचलित, गूढ़ संचार प्रदान करते समय - यदि कोई हो - जो कि एक क्रिया को गढ़ा गया था, विशेष रूप से निष्क्रिय में उपयोग किया जाता है: "goxxed।" जब फरवरी 2014 में एक्सचेंज ने दिवालिया घोषित किया और यह पता चला कि 850, 000 बिटकॉइन (उस समय लगभग 480 मिलियन डॉलर और आज लगभग 8.5 बिलियन डॉलर) चोरी हो गए थे, तो गोइंगिंग ने एक नया अर्थ निकाला।
जनवरी 2014 के बाद से, माउंटगॉक्स के अशांत अंतिम दिनों के बारे में एक सिद्धांत इंटरनेट पर तैर रहा है: कि व्यापारिक बॉट एक्सचेंज पर बिटकॉइन की कीमत में हेरफेर कर रहे थे। एक पेपर (परिशिष्ट में) जल्द ही जर्नल ऑफ मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में प्रकाशित होने वाला है, "बिटकॉइन इकोसिस्टम में मूल्य हेरफेर, " दो अर्थशास्त्री, तेल अवीव विश्वविद्यालय के नील गांदल और ताली ओबरमैन और दो कंप्यूटर वैज्ञानिक, जेटी हैमरिक और टायलर मूर तुलसा विश्वविद्यालय, न केवल इन बॉट्स के अस्तित्व की पुष्टि करता है, जो कि सामान्य ज्ञान था - उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि 600, 000 बिटकॉइन संदिग्ध व्यापारिक गतिविधि के लायक है, फरवरी से नवंबर 2013 तक जगह ले रहा है, "संभावना यूएसडी-बीटीसी में अभूतपूर्व स्पाइक का कारण बना। 2013 के अंत में विनिमय दर, जब दो महीने में यह दर $ 150 से बढ़कर $ 1, 000 से अधिक हो गई। ”
विली और मार्कस
5 जनवरी, 2014 को, paleh0rse ने बिटकॉइनमार्केट्स सब्रेडिट पर पोस्ट किया, "पिछले दो हफ्तों में एटी बट्ट के लिए प्रत्येक 6-10 मिनट में एक बॉट 10-19 बीटीसी खरीद रहा है, " एक नैपकिन की गणना के साथ। बॉट ने कम से कम 20, 000 बिटकॉइन उठाया था। उसी उपयोगकर्ता ने बाद में बॉट विली को डब किया, और मई में एक समर्पित वर्डप्रेस ब्लॉग जिसे विली रिपोर्ट कहा गया, ने माउंट गॉक्स पर "बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी ट्रेडिंग गतिविधि" के लिए मामला रखा, जिसने बिटकॉइन की कीमत को "काफी" प्रभावित किया; लेखक, क्रिस्टियन स्लेबकोकॉर्न ने मार्कस नामक एक दूसरे, पहले, बॉट की भी पहचान की। मार्च 2014 में लीक हुए माउंटगॉक्स ट्रांजैक्शन के आंकड़ों ने इंटरनेट स्लीथिंग को और बढ़ावा दिया।
एक ही लीक डेटा, जिसमें अप्रैल 2011 से नवंबर 2013 तक 18 मिलियन मिलान खरीदने और बेचने का लेनदेन शामिल है, जिसने गंडाल एट अल को सक्षम किया। कम से कम 50 बॉट द्वारा हेरफेर की पुष्टि करने के लिए: पहला (जो उन्होंने मार्कस को कॉल करने में अपने पूर्ववर्तियों का पालन किया) 14 फरवरी से 27 सितंबर, 2013 तक संचालित; अन्य 49 (एक ही ट्रेडिंग प्रोटोकॉल का अनुसरण करने वाले खातों का एक समूह, जिसे सामूहिक रूप से विली कहा जाता है) उसी दिन से परिचालन करना शुरू कर दिया, जब मार्क 30 नवंबर 2013 को डेटा कट ऑफ जारी रखा और तब तक जारी रखा। (यह भी देखें, हाउ बिटकॉइन वर्क्स। )
बिटकॉइन खरीदने के लिए न तो खाते का भुगतान किया गया प्रतीत होता है। मार्कस को "धोखे से दावा किए गए बिटकॉइन के साथ श्रेय दिया गया था, जो निश्चित रूप से असली सिक्कों द्वारा समर्थित नहीं थे, " और "कोई वैध माउंट गॉक्स ग्राहक को प्राप्त नहीं हुआ था मार्कस ने इन दावा किए गए सिक्कों को प्राप्त करने के लिए माना जाता है।" बॉट ने लेनदेन शुल्क का भुगतान नहीं किया। लेखकों का निष्कर्ष है कि खाते को 335, 898 बिटकॉइन की शेष राशि के साथ धोखाधड़ी का श्रेय दिया गया था।
मार्कस की सेवानिवृत्ति के आठ घंटे के भीतर, विली का एक तार ऑनलाइन आ गया। पहले बिटकॉइन की कीमत $ 2.5 मिलियन थी, फिर निष्क्रिय हो गया, तुरंत एक अलग खाता आईडी के साथ एक क्लोन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, और कुल 49 विली बॉट्स के लिए। कुल में उन्होंने 268, 132 बिटकॉइन को स्कूप किया। "ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक वास्तविक उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत कर रहे थे, " लेखक लिखते हैं, लेकिन "इन उपयोगकर्ताओं के खातों को फ़िएट मुद्रा के साथ 'नाममात्र' क्रेडिट किया गया था, विली ने बिटकॉइन के लिए भुगतान नहीं किया था।" सबसे संदिग्ध रूप से, बोट्स को माउंटगॉक्स (अक्सर) ट्रेडिंग आउटेज के दौरान भी खरीदने पर सही रखा गया।
वो नो मून है
संभवतः, माउंटगॉक्स पर बिटकॉइन की कीमत ने बॉट्स द्वारा मांग के इस हमले को प्रतिबिंबित किया जो आर्थिक बाधाओं के कारण नहीं थे, जैसे कि वास्तव में उनके बिटकॉइन के लिए भुगतान करना। यह वास्तव में मामला था, लेखक पाते हैं।
मार्कस और विली हर दिन व्यापार नहीं करते थे। उन्होंने ब्रेक लिया, शोधकर्ताओं को एक नियंत्रण दिया, जिसके साथ बॉट-डेज के विपरीत किया गया। वे पाते हैं कि मार्कस के कैरियर के दौरान, बॉट 193 दिनों में निष्क्रिय हो गया था; उस अवधि के दौरान माउंटगॉक्स पर बिटकॉइन की कीमत 109 दिनों में बढ़ गई, 56% समय। जब मार्कस सक्रिय था (33 दिन), कीमत 79% बढ़ गई। विली अधिक मेहनती था, 50 से 65 दिनों का व्यापार; जब बॉट ट्रेडिंग कर रहा था, तो उस समय की कीमत 80% बढ़ गई थी, जबकि यह ऑफ़लाइन होने के समय के 40% थी। जब बॉट्स व्यापार कर रहे थे, तो उन्होंने एक्सचेंज की कुल मात्रा का लगभग 20% हिस्सा लिया और प्रत्येक दिन औसतन $ 20 का मूल्य बढ़ाया।
संचयी प्रभाव काफी था, और जब बॉट केवल माउंटगॉक्स पर सक्रिय थे, तो कीमत अन्य एक्सचेंजों पर बढ़ी। सिक्काडेस्क का बिटकॉइन मूल्य सूचकांक 27 मई, 2013 को मार्कस में 123.50 डॉलर था, जिसकी कीमत पर प्रभाव को स्वीकार नहीं किया गया था कि यह प्रभावशाली नहीं था - पहली विली के लिए मशाल पारित किया। जब उस वर्ष के 30 नवंबर को MtGox रिसाव का डेटा कट गया, तो कीमत 1, 124.76 डॉलर थी, यह 2017 तक फिर से नहीं बढ़ेगा।
paleh0rse, Reddit उपयोगकर्ता जिसने पहली बार MtGox पर बॉट गतिविधि को इंगित किया था, मार्कस और विली की भूमिका पर कागज के जोर से असहमत है। "यह शोध पत्र इस घटना के लिए मार्कस और विली को क्रेडिट करने के पिछले प्रयासों में से प्रत्येक के समान ही चमक दोष से ग्रस्त है, " निजी संदेश के माध्यम से मुझे बताया। "यह पूरी तरह से 'चीन कारक को नजरअंदाज करता है।" "जबकि माउंटगॉक्स बॉट्स की गतिविधि ने 2013 के बैल बाजार में" मामूली "भूमिका निभाई, " यह वास्तव में चीन की प्रविष्टि और व्यापारिक गतिविधि थी "जिसने बिटकॉइन की कीमत को बढ़ाया।
विली रिपोर्ट के लेखक, स्लेबकोकोर्न ने कागज को "पुष्टि के रूप में देखा है कि मूल्य वृद्धि के लिए बॉट सबसे अधिक संभावना वाले एकल-जिम्मेदार थे, " उन्होंने मुझे ईमेल के माध्यम से बताया। "यह हमेशा मेरा संदेह था, " उन्होंने कहा, "लेकिन मेरे पास इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं था (और बिटकॉइन समुदाय में आमतौर पर इसका खंडन किया गया था)।"
कंपनी की भलाई के लिए
Redditsphere के इन बॉट्स के बारे में प्रारंभिक थ्योरी एक केंद्रीय प्रश्न के इर्द-गिर्द घूमती है: क्या यह बाहर के हैकर या MtGox अंदरूनी सूत्र का काम था?
इसके बाद से सामने आए साक्ष्यों के आधार पर, लेखक पहले एक सिद्धांत के साथ जाते हैं, जिसे मार्च 2014 में बिटकॉइंटर उपयोगकर्ता पीटर आर द्वारा सामने रखा गया था: करपेलस एक कमी के लिए कवर करने की कोशिश कर रहा था, जो शायद 2011 के हैक के रूप में पैदा हुआ था। "अगर गॉफ अपने कॉफ़र्स से बीटीसी की एक बड़ी संख्या की अनुपस्थिति को छुपाने की कोशिश कर रहा था, " लेखक लिखते हैं, "यह तब तक सफल हो सकता है जब तक कि ग्राहक एक्सचेंज में आश्वस्त रहें। बड़ी संख्या में बिटकॉइन खरीदने की पेशकश करके, विली। माउंट गॉक्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम को बढ़ा सकता है और 'कंज्यूमर' बिटकॉइन को 'फिएट मनी' में बदल सकता है। " जब तक ग्राहकों के थोक ने एक्सचेंज में अपने फिएट बैलेंस को छोड़ दिया, तब तक माउंटगॉक्स थोड़ी देर के लिए, बर्नी मैडॉफ-शैली को अपरिहार्य बना सकता है।
विज्सेक के मुख्य अभियंता किम निल्सन के अनुसार, जिन्होंने लीक किए गए माउंटगॉक्स लेनदेन डेटा का विश्लेषण किया, वह सिद्धांत सही है। सितंबर 2017 में पेरिस में ब्रेकिंग बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वास्तव में, माउंटगॉक्स से कई थेफ्ट्स, 2011 की शुरुआत के रूप में वापस आ गए।
"जिसका मतलब है कि माउंटगॉक्स के लगभग पूरे अस्तित्व के लिए, यह दिवालिया था। इसके पास इतना पैसा नहीं था कि जो लोग जमा किए गए थे उन्हें वापस भुगतान कर सकें। आगे, हमारे पास सबूत था कि माउंटगॉक्स ने अपनी पहली दिवालिया होने की खोज के बाद, इसे शुरू किया था। अपने स्वयं के विनिमय पर उन देनदारियों का व्यापार करें। और यही बाद में विली बॉट के रूप में जाना जाता है, और यह है कि यह नकली धन बना रहा था और बिटकॉइन ऋणों को डॉलर के ऋण में बदलने के लिए और इसके विपरीत व्यापार कर रहा था। "
कार्पेलियस ने खुद पुष्टि की कि उसने जुलाई 2017 में टोक्यो में अपने परीक्षण के दौरान विली को संचालित किया था; उन्होंने इसे "दायित्व का आदान-प्रदान" कहा और कहा, एक कार्यकर्ता के अनुसार जो सुनवाई में उपस्थित थे, बॉट "कंपनी की भलाई के लिए था इसलिए गैरकानूनी नहीं था।" Karpelès ने गबन और डेटा हेरफेर के आरोपों में दोषी नहीं ठहराया है।
ये खुलासे गंडाल एट अल। जून 2017 में लिखे गए उनके पेपर के शुरुआती संस्करण में व्यक्त किया गया: 604, 030 बिटकॉइन मार्कस और विली का अधिग्रहण 650, 000 बिटकॉइन के लिए "बहुत करीब" है माउंटगॉक्स अंततः हार गया (करपेलस ने कहा कि कंपनी ने मार्च 2014 में लापता 850, 000 बिटकॉइन के 200, 000 में पाया था) ।
चीजें बदल गई हैं… सही है?
माउंटगॉक्स और सिल्क रोड की पसंद से परिभाषित बिटकॉइन एक बिटकॉइन से आगे बढ़ गया है। कागज के लेखक सावधानी के एक नोट पर ध्यान देते हैं, हालांकि, एक "बहुत अपारदर्शी और अनियमित बाजार" के बारे में, जिसमें अब अन्य, अक्सर पतले कारोबार वाले क्रिप्टोकरेंसी शामिल हैं:
"बिटकॉइन में हाल के उल्कापिंडों की वृद्धि को देखते हुए 2013 के शिखर से परे के स्तर (और अन्य क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों में भारी वृद्धि) को देखते हुए, एक्सचेंजों के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि धोखाधड़ी वाला व्यापार नहीं है। हेरफेर की संभावना के बावजूद वृद्धि हुई है। कुल बाजार पूंजीकरण में वृद्धि क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी की संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। ”
वे कहते हैं कि क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए नियामकों का समय हो सकता है।
