वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (वसा) का परिचय

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) क्या है?

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) एक अंतर सरकारी संगठन है जो वित्तीय अपराध का मुकाबला करने के लिए नीतियों और मानकों को डिजाइन और बढ़ावा देता है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) द्वारा बनाई गई सिफारिशें मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और वैश्विक वित्तीय प्रणाली के लिए अन्य खतरों को लक्षित करती हैं। FATF 1989 में G7 के इशारे पर बनाया गया था और इसका मुख्यालय पेरिस में है।

चाबी छीन लेना

• फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स या एफएटीएफ को मूल रूप से मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए शुरू किया गया था। इसका विस्तार सामूहिक विनाश, भ्रष्टाचार, और आतंकवादी वित्तपोषण के हथियारों के वित्तपोषण के लिए भी किया गया है। टास्क फोर्स को 1989 में पेरिस में शुरू किया गया था, जहां इसे अभी भी ग्रुप डीएक्शन फाइनेंसियेर कहा जाता है। सभी विकसित देशों का समर्थन करते हैं या हैं एफएटीएफ के सदस्य।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) को समझना

वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उदय ने वित्तीय अपराधों जैसे मनी लॉन्ड्रिंग को जन्म दिया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) वित्तीय अपराध का मुकाबला करने के लिए सिफारिशें करता है, सदस्यों की नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करता है, और दुनिया भर में धन-शोधन रोधी नियमों की स्वीकृति में वृद्धि करना चाहता है। क्योंकि धन शोधन करने वाले और अन्य लोग आशंका से बचने के लिए अपनी तकनीकों में बदलाव करते हैं, इसलिए एफएटीएफ को हर कुछ वर्षों में अपनी सिफारिशों को अपडेट करना चाहिए।

आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए सिफारिशों की एक सूची 2001 में जोड़ी गई थी, और नवीनतम अपडेट में, 2012 में प्रकाशित किया गया था, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण सहित नई खतरों को लक्षित करने के लिए सिफारिशों का विस्तार किया गया था। पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर स्पष्ट होने के लिए सिफारिशें भी जोड़ी गईं।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के सदस्य

2018 तक, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के 37 सदस्य थे, जिनमें यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद शामिल थे। एक सदस्य बनने के लिए, एक देश को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए (बड़ी आबादी, बड़ी जीडीपी, विकसित बैंकिंग और बीमा क्षेत्र, आदि), विश्व स्तर पर स्वीकृत वित्तीय मानकों का पालन करना चाहिए, और अन्य महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भागीदार होना चाहिए। एक बार एक सदस्य, एक देश या संगठन को सबसे हालिया एफएटीएफ सिफारिशों का समर्थन और समर्थन करना चाहिए, जो अन्य सदस्यों द्वारा मूल्यांकन (और मूल्यांकन) किया जा रहा है और भविष्य की सिफारिशों के विकास में एफएटीएफ के साथ काम करना है।

एफएटीएफ में पर्यवेक्षकों के रूप में बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग लेते हैं, जिनमें से प्रत्येक की मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी गतिविधियों में कुछ भागीदारी होती है। इन संगठनों में इंटरपोल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) और विश्व बैंक शामिल हैं।