हालांकि आपको लगता है कि ओपन-सोर्स, विकेंद्रीकृत, अनाम क्रिप्टोकरेंसी सुरक्षित हैं, क्योंकि वे एक ही प्राधिकरण से मुक्त हैं और पारदर्शी तरीके से काम करते हैं, वास्तविकता यह है कि वास्तविकता है, वे डिजिटल चोरी सहित घोटाले के लिए लगातार लक्ष्य हैं। फ़िशिंग, धोखाधड़ी और हैकिंग। (अधिक जानकारी के लिए, इन पाँच बिटकॉइन घोटाले से सावधान रहें।)
Bitcoin.com न्यूज़ द्वारा हाल ही में की गई खोज में, 2018 के पहले दो महीनों के दौरान धोखेबाजों द्वारा $ 1.36 बिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी की चोरी की गई है।
धोखाधड़ी ने बहुमत के आभासी मुद्रा घोटाले का गठन किया, 30 प्रतिशत पर। इसके बाद हैकिंग के प्रयास (22 प्रतिशत), चोरी और निकास घोटाले (प्रत्येक 17 प्रतिशत) और फ़िशिंग (13 प्रतिशत) शामिल थे।
सबसे बड़ी हालिया घटना जनवरी के अंत में क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज कॉइनचेक इंक में हुई, जहां हैकर्स ने वर्चुअल टोकन में लगभग 500 मिलियन डॉलर कमाए।
लगभग एक ही समय में, बिटकनेक्ट, एक क्रिप्टोक्यूरेंसी-उधार योजना, अपने संचालन को बंद कर देती है और गायब हो जाती है, जिससे लगभग 250 मिलियन डॉलर के अनुमानित नुकसान के साथ एक एक्जिट घोटाला हो जाता है।
और फरवरी में, BitGrail नामक एक इतालवी क्रिप्टो एक्सचेंज ने बताया कि यह हैकिंग के प्रयास से मारा गया था, जिससे ग्राहकों के आभासी टोकन के लगभग $ 195 मिलियन का नुकसान हुआ।
विकेंद्रीकृत, बेनामी पारिस्थितिकी तंत्र चोरों से अपील करता है
क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार की अनाम प्रकृति के कारण, सभी छोटे आकार के घोटाले सामने नहीं आ सकते हैं। विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी की निरंतर विकसित होने वाली प्रकृति और उनकी संबंधित प्रक्रियाओं जैसे प्रारंभिक सिक्का प्रसाद (ICO) के साथ, प्रत्येक घोटाले के दायरे को सटीक रूप से मापना भी मुश्किल है।
उदाहरण के लिए, जनवरी में, AriseBank ICO को कथित जालसाजी के लिए SEC द्वारा रोक दिया गया था, क्योंकि इसने तथाकथित दुनिया के पहले "विकेन्द्रीकृत बैंक" में निवेश करने के नाम पर खुदरा निवेशकों से धन जुटाने का प्रयास किया था। $ 1 बिलियन जुटाने के लिए $ 600 मिलियन का घोटाला हुआ।
भले ही शीर्ष तीन घोटालों को आउटलेर माना जाता है, शेष छोटे कुल मिलाकर 542 मिलियन डॉलर हैं। 2018 के पहले दो महीनों के 59 दिनों की गणना, ऐसे छोटे-टिकट घोटालों के लिए प्रति दिन का औसत नुकसान लगभग 9.1 मिलियन डॉलर प्रति दिन है। यदि प्रवृत्ति जारी रहती है, तो इस तरह की योजनाओं के लिए खोई गई कुल राशि वर्ष के अंत तक लगभग $ 3.25 बिलियन तक बढ़ जाएगी, जो कई छोटे आकार के देशों की वार्षिक जीडीपी को पार कर जाएगी!
प्रत्येक दिन नई क्रिप्टोकरेंसी की बढ़ती संख्या, और ट्रेडिंग, एक्सचेंज और ट्रांसफर सेवाओं जैसी संबद्ध सेवाओं के विकास के साथ, आभासी मुद्रा की दुनिया कहीं अधिक जटिल हो रही है। इसकी अनाम और विकेन्द्रीकृत प्रकृति कई लोगों के लिए एक वरदान हो सकती है, लेकिन आम उपयोगकर्ता की कीमत पर अक्सर हॉकरों द्वारा इसका फायदा उठाया जा सकता है। (यह भी देखें, स्टीव वोज्नियाक: बिटकॉइन स्कैमर ने मेरी क्रिप्टोकरेंसी चुरा ली।)
हालांकि, घोटालों को पूरी तरह से रोकना मुश्किल हो सकता है, उपयुक्त नियमों और सुरक्षा ढांचे को शामिल करने वाला एक संतुलित दृष्टिकोण महामारी को रोकने में मदद कर सकता है। (यह भी देखें, बिटकॉइन ब्लैकमेल स्कैम है उदय पर: देखो बाहर।)
