पंप-एंड-डंप योजनाएं सालों से हैं, जिनमें घोटाले करने वाले एक भाग्य बनाते हैं जबकि पीड़ितों को कुछ भी नहीं मिलता है। क्रिप्टोक्यूरेंसी मार्केटप्लेस प्रतिरक्षा नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक नए विश्लेषण में पाया गया कि व्यापारिक समूहों ने पिछले छह महीनों के दौरान ट्रेडिंग गतिविधि में $ 825 मिलियन की डिजिटल टोकन की कीमत में हेरफेर किया, जिसके परिणामस्वरूप उन लोगों के लिए सैकड़ों मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, जो गिर गए थे घोटाले।
2018 की शुरुआत से जून के अंत तक क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यापारियों के बीच ट्रेडिंग डेटा और ऑनलाइन संचार पर काम करते हुए, जर्नल ने 175 पंप और डंप योजनाओं को 121 अलग-अलग डिजिटल टोकन को कवर करते हुए पाया। इनमें से कई मामलों में, कभी-कभी अस्पष्ट क्रिप्टोस की कीमत बढ़ गई और मिनटों के भीतर गिर गई। (और देखें: क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग ऑस्ट्रेलिया में दूसरा सबसे आम निवेश घोटाला है।)
क्रिप्टो पंप और डंप योजनाएं रोकना मुश्किल
पंप और डंप योजनाएं अभी भी जीवित हैं और इक्विटी मार्केट में किकिंग कर रही हैं, जिसमें प्रतिभूति और विनिमय आयोग नियमित रूप से बुरे लोगों के बाद जा रहा है। वही क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजारों के बारे में नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वे अनियमित और अनाम हैं।
इस बार व्यापारी केवल टेलीविज़न और डिस्कोर्ड जैसी मैसेजिंग सेवाओं पर डिजिटल चैट रूम में बैठक कर रहे हैं, अक्सर केवल निमंत्रण द्वारा। जर्नल की सबसे बड़ी पहचान में से एक बिग पंप सिग्नल कहा जाता है, जिसमें 74, 000 से अधिक अनुयायी हैं। अखबार के अनुसार, समूह ने ट्रेडों में $ 222 मिलियन कमाए हैं, एक क्रिप्टोक्यूरेंसी को केवल मिनटों में बेचने के लिए पंप किया है।
बिग पंप सिग्नल एक तारीख, समय, विनिमय और सिक्का को कृत्रिम रूप से पंप करने की घोषणा करेगा और फिर वापस बैठकर व्यापारियों को डिजिटल टोकन खरीदने के लिए एक उन्माद पैदा करेगा। एक बार जब यह एक उच्च लक्ष्य मूल्य के करीब चला जाता है, तो व्यापारी इसे बदल देंगे और बेच देंगे। घोटाला मिनटों में होता है। जर्नल ने क्लोकाकॉइन को इंगित किया, एक अपेक्षाकृत अज्ञात क्रिप्टोक्यूरेंसी जो बिनेंस एक्सचेंज पर ट्रेड करता है, हाल ही के पंप-एंड-डंप का एक उदाहरण है। जुलाई में बिग पंप सिग्नल ने एक "सिग्नल" भेजा था कि डिजिटल सिक्का दोपहर 3:00 बजे खरीदा जाना चाहिए मुद्रा का मूल्य 50% बढ़ गया जबकि एक्सचेंज पर अन्य क्रिप्टोकरेंसी ने कुछ मूल्य आंदोलनों को देखा। दो मिनट के बाद इसमें लगभग $ 1.00 की गिरावट आई। कुल 6, 700 ट्रेड थे जिनकी कीमत 1.7 मिलियन डॉलर थी। मात्र एक घंटे पहले कोई ट्रेड नहीं किया गया था। (और देखें: क्रिप्टोक्यूरेंसी ने हमें 300 साल पीछे कर दिया: क्रुगमैन।)
पंप और डंप समूह अपने इरादों को छिपा नहीं है
हालांकि इन व्यापारिक समूहों की सटीक संख्या को इंगित करना कठिन है, वाल स्ट्रीट जर्नल को 63 सक्रिय समूह मिले। वे अपने नामों के बारे में गुप्त नहीं हैं। कुछ ओरियन पंप, मेगा पंप और ए + सिग्नल जैसे शीर्षक से जाते हैं। इन समूहों के मध्यस्थ अनाम रहना पसंद करते हैं, समूहों तक पहुंच के लिए $ 50 से $ 250 प्रति माह कहीं भी चार्ज करते हैं। ऑपरेटरों को सबसे अधिक लाभ होता है क्योंकि वे पंप और डंप करने के लिए सिक्के का चयन करते हैं। व्यापारियों के लिए यह जोखिम भरा हो सकता है। घोटाले को भुनाने के लिए बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा करें और वे अपने बीमार लाभ को वाष्पित कर सकते हैं। यह "गरीब अनुयायियों को तब तक खरीद जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है जब तक कि कीमत पूरी नहीं हो जाती, जो अक्सर ऐसा नहीं होता है", टेलर कॉडले, जिन्होंने बिग पंप में एक जनवरी ऑपरेशन में भाग लिया, ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया। "मैंने लगभग 30 सेकंड में तुरंत $ 5, 000 खो दिया।"
