धोखाधड़ी की परिभाषा

कपटपूर्ण संबंध क्या है?

धोखाधड़ी का विश्वास दिवालिएपन ट्रस्टी के माध्यम से किसी अन्य पार्टी को संपत्ति का अवैध या अनुचित हस्तांतरण है। एक प्रकार, जिसे "वास्तविक धोखाधड़ी" कहा जाता है, यूनिफ़ॉर्म फ्रॉडुलिस ट्रांसफर एक्ट (यूएफटीए) के अनुसार, लेनदारों को धोखा देने या लेन-देन करने, या लेन-देन की कार्यवाही की प्रत्याशा में लेनदार की पहुंच से बाहर रखने के लिए है। और संघीय दिवालियापन संहिता। धोखाधड़ी का अर्थ कम मात्रा में धनराशि पर लागू हो सकता है - उदाहरण के लिए, ऐसे मामले में जहां किसी व्यक्ति ने जीवनसाथी, रिश्तेदार, व्यवसायिक साथी या मित्र को धन की नगण्य राशि के लिए अपनी सारी संपत्ति बेच दी। दूसरे प्रकार के कपटपूर्ण विश्वास, "रचनात्मक धोखाधड़ी, " तब होता है जब लेनदारों को कानून से कम अधिकार प्राप्त होता है।

धोखाधड़ी का अपराध नागरिक कानून के अंतर्गत आता है, आपराधिक नहीं, आम तौर पर बोलना। यदि संपत्ति के हस्तांतरण को धोखाधड़ी के लिए निर्धारित किया जाता है, तो अदालत को लेनदार को संपत्ति (या जिस व्यक्ति को संप्रेषित किया जाता है) को संपत्ति, या एक बराबर मौद्रिक मूल्य रखने के लिए आवश्यक व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती है।

धोखाधड़ी के अपराध को धोखाधड़ी हस्तांतरण भी कहा जाता है।

जालसाज़ी की व्याख्या

धोखाधड़ी के दो प्रकार मौजूद हैं: वास्तविक धोखाधड़ी और रचनात्मक धोखाधड़ी। 11 यूएससी सेक्शन 548 के तहत, वास्तविक धोखाधड़ी तब होती है जब कोई देनदार जानबूझकर संपत्ति संरक्षण योजना के हिस्से के रूप में दान या संपत्ति से छुटकारा पाता है। दि-बैक पीरियड दिवालिया याचिका दायर करने से एक साल पहले का है। बचाव के इरादे के लिए एक प्रतिवादी को दोषी पाया जाना चाहिए, लेकिन आमतौर पर, कुछ कार्यों को इरादे के रूप में व्याख्या किया जाता है, जैसे कि शेल कॉर्पोरेशन स्थापित करना, हस्तांतरित संपत्ति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए योजना बनाना, या किसी व्यक्ति को संपत्ति हस्तांतरित करना जिसके साथ प्रतिवादी है एक रिश्ता या मौन सहमति।

रचनात्मक धोखाधड़ी तब होती है जब एक देनदार संपत्ति के लिए "यथोचित समकक्ष मूल्य" से कम प्राप्त करता है जो लेनदारों के लाभ के लिए स्थानांतरित होता है और यदि देनदार "इस तारीख को दिवालिया हो गया था कि इस तरह का स्थानांतरण किया गया था या इस तरह का दायित्व किया गया था, या दिवालिया हो गया था इस तरह के हस्तांतरण या दायित्व का परिणाम, "दिवालियापन संहिता की धारा 548 में कहा गया है। "यथोचित समतुल्य मूल्य" अक्सर देनदार और लेनदारों के बीच विवादों के अधीन होता है, लेकिन कानून के इस हिस्से को लेनदारों को दिवालियापन की संपत्ति में प्रतिपूरक राशि वापस करने की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वास्तविक धोखाधड़ी के विपरीत, देनदार के इरादे के संबंध में कोई भी खोज आवश्यक नहीं है।