एक और संकेत में कि यह क्रिप्टोक्यूरेंसी इकोसिस्टम में धोखाधड़ी की प्रथाओं पर नकेल कसने के बारे में गंभीर है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने बिटफंडर, एक अब-दोषपूर्ण बिटकॉइन एक्सचेंज, को बिना लाइसेंस के संचालन के लिए धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। इसके मालिक, जॉन मॉन्ट्रोल पर ग्राहकों को धोखा देने का आरोप लगाया गया था।
BitFunder को दिसंबर 2012 में लॉन्च किया गया था और नवंबर 2013 में परिचालन बंद कर दिया गया था। इसके आरोपों में, SEC ने कहा कि BitFunder अवैध रूप से संचालित है और इसके संस्थापक जॉन मॉन्ट्रोल ने "अपने बिटकॉइन का दुरुपयोग करके एक्सचेंज के सिस्टम पर साइबर हमले का खुलासा करने में नाकाम रहने पर एक्सचेंज के उपयोगकर्ताओं को धोखा दिया है।" और परिणामस्वरूप बिटकॉइन की चोरी।"
एक अलग कानूनी कार्रवाई में, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस ने मॉन्ट्रॉल पर प्रतिध्वनि के दो मामलों और एसईसी के लिए कथित रूप से झूठ बोलने के लिए न्याय में बाधा की एक गिनती का आरोप लगाया।
SEC के अनुसार, BitFunder को हैक किया गया था, और इसके संचालन के 11 महीनों के दौरान इसके एक्सचेंज से 6, 000 बिटकॉइन चुरा लिए गए थे। आज के बिटकॉइन की कीमत के बारे में $ 10, 000 एक सिक्का, चोरी का मूल्य लगभग $ 60 मिलियन है।
लेकिन मोन्ट्रोल ने बिटफंडेर उपयोगकर्ताओं को हैक की सूचना नहीं दी और एसईसी द्वारा शपथ गवाही के दौरान "बार-बार झूठ बोला गया"। वह पहले ही गिरफ्तार हो चुका है और अदालत में पेश हुआ है।
इस महीने की शुरुआत में कांग्रेस की सुनवाई के दौरान, एसईसी प्रमुख जे क्लैटन ने क्रिप्टोक्यूरेंसी पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर आपराधिक तत्वों के बारे में चेतावनी दी थी। "अगर लोगों को चीर दिया जा रहा है, तो यह एक प्रतिष्ठित और प्रणालीगत जोखिम प्रस्तुत करता है, " उन्होंने कहा।
SEC ने क्रिप्टोकरेंसी के अपने प्रवर्तन को तेज किया है। उदाहरण के लिए, इसने तीन प्रतिभूतियों के लिए स्टॉक ट्रेडिंग को निलंबित कर दिया था जिन्होंने पिछले हफ्ते ब्लॉकचेन और क्रिप्टोक्यूरेंसी-संबंधित निवेशों का अधिग्रहण किया था। एजेंसी ने लिखा है, "जनवरी 2018 की शुरुआत में जारी प्रेस विज्ञप्ति में कंपनियों के व्यवसाय संचालन की प्रकृति और उनकी संपत्ति के मूल्य के बारे में सवाल हैं।"
