बिटकॉइन एक्सचेंज कॉइनबेस को दो दिनों में दो संघीय श्रेणी के एक्शन मुकदमों के साथ मारा गया था, जिसमें एक बिटकॉइन कैश (बीसीएच) के इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपित कर्मचारी भी शामिल थे।
1 मार्च को दायर पहले मुकदमे में, अभियोगी दावा करते हैं कि कॉइनबेस कर्मचारियों ने अवैध रूप से इनसाइडर जानकारी पर व्यापार करके मुनाफाखोरी की है कि एक्सचेंज ने दिसंबर 2017 में बिटकॉइन कैश सपोर्ट रोल आउट करने की योजना बनाई थी।
खुद की ओर से लीड वादी जेफरी बर्क और कॉइनबेस ग्राहकों के एक समूह द्वारा उत्तरी जिला कैलिफोर्निया के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में कार्रवाई दायर की गई थी।
कृत्रिम रूप से मुद्रास्फीति की कीमतें
मुकदमे में आरोप है कि कॉइनबेस कर्मचारियों द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग गतिविधि ने बिटकॉइन कैश की कीमत को कृत्रिम रूप से बढ़ाया, जिससे ग्राहकों और क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार के बाकी (जिनके अंदर जानकारी का लाभ नहीं था) गलत तरीके से अपने ट्रेडों पर पैसा खो देते हैं।
वादी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया:
19 दिसंबर, 2017 को, जब वह अपने कर्मचारियों को बंद करने के एक महीने बादपूरी तरह से BCH का समर्थन करना शुरू कर देगा, Coinbase ने अचानक घोषणा की कि वह अपनी घोषणाओं के बाद मिनटों के भीतर BCH की खरीद और बिक्री के लिए अपनी किताबें खोल रहा है।
अप्रत्याशित रूप से, जिन लोगों को बंद कर दिया गया था, उन्होंने तुरंत कॉइनबेस और जीडीएक्स को खरीद और बिक्री के आदेश दिए, तरलता को पतला किया, लेकिन उचित मूल्य पर बीसीएच प्राप्त किया। एक बार BCH कॉइनबेस एक्सचेंज पर लाइन में आने के बाद गैर-इनसाइडर व्यापारियों के लिए BCH की कीमत को गलत तरीके से चलाने का बाजार प्रभाव था।
दरअसल, बिटकॉइन कैश की कीमत और ट्रेडिंग वॉल्यूम 20 दिसंबर को नाटकीय रूप से नीचे दिए गए चार्ट के अनुसार दिखाए गए हैं:
मुकदमे में "सभी कॉइनबेस ग्राहकों के लिए जूरी ट्रायल और अनिर्दिष्ट मौद्रिक क्षति की मांग की जाती है, जो 19 दिसंबर, 2017 की अवधि के दौरान कॉइनबेस के साथ खरीद, बिक्री या व्यापार के आदेशों को 21 दिसंबर, 2017 तक शामिल है… और जो मौद्रिक नुकसान सहित हैं। प्रतिवादियों के गलत काम के परिणामस्वरूप।"
अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस का आरोपी
दूसरा मुकदमा एक दिन बाद दायर किया गया, कॉइनबेस ने आरोप लगाया कि यह "गैरकानूनी और अनुचित व्यापार व्यवहार" और कैलिफोर्निया के लावारिस संपत्ति कानून का उल्लंघन है।
टिमोथी जी फास और जेफरी हेन्सन ने 2 मार्च को ग्राहकों के एक वर्ग की ओर से दाखिल करते हुए सिक्काबसे पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें पता था कि फंड उनके पास नहीं है, क्योंकि उपयोगकर्ता उनका दावा नहीं करते थे। शिकायत का आरोप है:
एक दोस्त को कैशियर के चेक लिखने की कल्पना करें। बैंक आपके खाते से धनराशि निकालता है, लेकिन आपका मित्र कभी भी चेक को कैश नहीं करता है। क्या बैंक को फंड रखने के लिए मिलता है? कानून स्पष्ट रूप से नहीं कहता है। लेकिन यह ठीक वैसा ही है जैसा कि Coinbase.com के माध्यम से भेजे गए Cryptocurrencies के पास, Coinbase, Inc. के स्वामित्व और संचालित हैं।कॉइनबेस उपयोगकर्ता बिटकॉइन, Ethereum, Litecoin और Bitcoin Cash (सामूहिक रूप से "क्रिप्टोकरेंसी") को एक ईमेल पते पर भेज सकते हैं। वादी और वर्ग को सिक्काबेस से एक ईमेल भेजा गया था जिसमें कहा गया था कि उनके पास Cryptocurrency है, इसे भुनाने के लिए एक Coinbase खाता बनाने के लिए एक लिंक के साथ। लेकिन 2017 तक, अधिकांश लोगों ने कभी भी "बिटकॉइन" या क्रिप्टोकरेंसी के बारे में नहीं सुना था, इसलिए इन ईमेलों में से अधिकांश को अस्वीकार कर दिया गया था। और ज्यादातर Cryptocurrency लावारिस चली गई।
लेकिन वादी और वर्ग को सूचित करने के बजाय उनके पास लावारिस क्रिप्टोक्यूरेंसी थी, या कैलिफोर्निया के लावारिस संपत्ति कानून द्वारा आवश्यक के रूप में उन क्रिप्टोकरेंसी को कैलिफोर्निया राज्य में बदल दिया गया था… कॉइनबेस ने उन्हें रखा।
आईआरएस कॉइनबेस यूजर डेटा प्राप्त करें
कॉइनबेस के लिए यह लगभग कुछ सप्ताह रहा है। फरवरी के मध्य में, डिजिटल मुद्रा विनिमय और वॉलेट प्लेटफॉर्म पर अपने ग्राहकों को ओवरचार्ज करने का आरोप लगाया गया था।
उपयोगकर्ताओं से नाराजगी, भुगतान प्रोसेसर वीज़ा इंक (वी) ने बाद में स्वीकार किया कि यह चार्जिंग त्रुटि के लिए जिम्मेदार था। (और देखें: वीज़ा: कॉइनबेस ओवरचार्जिंग ग्राहकों के लिए जिम्मेदार नहीं था।)
एक हफ्ते बाद, कॉइनबेस ने उपयोगकर्ताओं को सूचित किया कि आईआरएस ने इसे 13, 000 ग्राहकों पर डेटा चालू करने का आदेश दिया था। क्यों? क्योंकि अंकल सैम आपके बिटकॉइन लाभ पर कर लगाना चाहते हैं। (और देखें: आईआरएस अपने बिटकॉइन लाभ को चुकाना चाहता है: उपयोगकर्ता डेटा को सौंपने के लिए आदेश।
